NAMCO बैंक घोटाले में ED की कार्रवाई: इनवेस्टमेंट (ईडी) ने मालेगांव में बैंकों के स्वामित्व से जुड़े बड़े घोटाले और मुंबई के 7 शेयरों पर स्टॉक कर 13.5 करोड़ रुपये की नकद राशि जब्त की है। यह मामला नासिक मर्चेंट को-कॉन्सेरिटरी बैंक (NAMCO) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फर्जी शेयरों से जुड़ा है।
आईडी की जांच से पता चला है कि NAMCO बैंक में 14 नए बैंक खाते गए थे, जिसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा की गई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नासिक शाखा में भी 5 ऐसे ही मिले। सिराज मोहम्मद अहमद हारून मेमन और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने बेईमानी से लोगों की पहचान कर यह फर्जीवाड़ा किया।
एच.डी. की कार्रवाई
नवंबर में मुंबई, सूरत, फिरोजाबाद और नासिक में 25 जगहों पर 5.2 करोड़ रुपये की नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए गए। हाल ही में मुंबई और मुंबई के 7 स्थानों पर 13.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई।
वोट जिहाद का मामला
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोट जेहाद का हंगामा बढ़ गया था, इस मामले में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया था कि उन्होंने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों को फंडिंग दी थी। किरीट ने इस चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की, 'मराठी मुस्लिम मुस्लिम' के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मालेगांव में 125 करोड़ रुपये के फर्जी शेयरों की फंडिंग “वोट जिहाद” के लिए की गई थी।
बैंक खाते का मूल्य
ईडी की जांच से पता चला है कि 21 फर्जी फर्मों और संपत्तियों का उपयोग कर धन को अलग-अलग जगहों पर रखा गया है। इन फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की बकाया राशि निकाली गई। इस मामले में इन दो लोगों में नागनी अकरम मोहम्मद शफी और मृतक वलीमोहम्मद बेसनिया को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब तक कुल 18.7 करोड़ रुपये (5.2 करोड़ + 13.5 करोड़) नकदी बरामद हुई है, डिजिटल दस्तावेज और दस्तावेज भी जब्त किये गये हैं.